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北京[běijīng]元隆雅图撒播股份公司[gōngsī]第三届董事会第四次会议决定

文章出处: 作者:智力联盟公司新闻中心 人气: 132 次 时间:2018-11-19 10:22 【

  北京[běijīng]元隆雅图撒播股份公司[gōngsī]

  第三届董事会第四次会议决定

  本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

  一、会议召开景象。

  2018年11月12日,北京[běijīng]元隆雅图撒播股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第三届董事会第四次会议在公司[gōngsī]会议室召开(本次会议通知于2018年11月8日以邮件情势。送达董事)。公司[gōngsī]董事应到7人,实到7人,符定人数[rénshù]。公司[gōngsī]部门监事会成员。及治理职员列席会议。本次会议的召开和表决法式切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》划定。会议由董事长孙震主持[zhǔchí]。

  二、决定景象。

  经表决,会议审议。通过了议案:

  1、审议。通过了《关于调解2017年限定性股票激励打算限定性股票数目及价钱的议案》

  按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股权激励治理举措》、《北京[běijīng]元隆雅图撒播股份公司[gōngsī]2017年限定性股票激励打算(草案)》(简称“《激励打算(草案)》”)的划定,在公司[gōngsī]尝试。2017年利润[lìrùn]分派方案后,公司[gōngsī]董事会需对公司[gōngsī]2017年限定性股票激励打算(简称“本次激励打算”)初次授予。部门限定性股票数目及价钱举行调解。按照2017年利润[lìrùn]分派方案,公司[gōngsī]向股东每10股派4元人民[rénmín]币现金,,以资本公积金向股东每10股转增7股。调解后,初次授予。部门限定性股票数目由124.53万股调解为211.701万股,价钱由21.50元/股调解为12.41元/股。

  董事对此揭晓了意见。,具体内容[nèiróng]登载[kāndēng]于巨潮资讯网

  ()。

  表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票,该议案获通过。

  本议案无需提交股东大会。审议。。

  2、审议。通过了《关于回购注销2017年限定性股票激励打算部门限定性股票的议案》

  按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股权激励治理举措》、《激励打算(草案)》以及法令、律例的划定,因为公司[gōngsī]2017年限定性股票激励打算初次授予。部门的8名激励工具。:林小燕、易雯、冯振、冯建伟、张婷婷、戴碧珊、王悦、王锦辉去职,不再具[jùbèi]激励资格。8名激励工具。所涉及的71,400股限定性股票由公司[gōngsī]回购注销,回购价钱为12.41元/股。

  董事对此揭晓了意见。,具体内容[nèiróng]登载[kāndēng]于巨潮资讯网

  ()。

  表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票,该议案获通过。

  本议案尚需提交股东大会。审议。。

  3、审议。通过了《关于公司[gōngsī]2017年限定性股票激励打算初次授予。限定性股票的个解锁期可排除限售的议案》

  按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股权激励治理举措》、《激励打算(草案)》等划定以及公司[gōngsī]2017年第四次暂且股东大会。的授权。,董事会以为公司[gōngsī]2017年限定性股票激励打算初次授予。个限售期排除限售前提已满意,,除8名激励工具。因去职、限定性股票被回购外,今朝公司[gōngsī]103名激励工具。初次授予。限定性股票的个解锁期可排除限售的限定性股票数目为61.3683万股,占公司[gōngsī]今朝总股本的0.47%,赞成公司[gōngsī]凭据划定为103名激励工具。打点排除限售事宜[shìyí]。

  董事就此事揭晓了意见。,具体内容[nèiróng]登载[kāndēng]于巨潮资讯网()。

  表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票,该议案获通过。

  本议案无需提交股东大会。审议。。

  4、审议。通过了《关于续聘公司[gōngsī]2018审计。机构的议案》

  董事会以为致同管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)具[jùbèi]证券期货业务审计。从业[cóngyè]资格,公司[gōngsī]所处行业,并在担当[dānrèn]公司[gōngsī]审计。机构时代为公司[gōngsī]提供了优秀的审计。服务,、真反应了公司[gōngsī]的财政状况和谋划功效,董事意继承礼聘致同管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)卖力公司[gōngsī]2018的审计。事情,礼聘用度为90万元,聘用期为一年。

  董事对此揭晓了事前承认意见。和意见。,具体内容[nèiróng]登载[kāndēng]于巨潮资讯网()。

  表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票,该议案获通过。

  本议案尚需提交股东大会。审议。通过。

  五、审议。通过了《关于变动公司[gōngsī]注册资本及修改[xiūgǎi]〈公司[gōngsī]章程〉的议案》

  按照公司[gōngsī]《激励打算(草案)》以及第三届董事会第三次会议审议。通过的《关于向公司[gōngsī]2017年限定性股票激励打算激励工具。授予。预留限定性股票的议案》,授予。35名激励工具。限定性股票24.88万股,公司[gōngsī]总股本由13,022.901万股增添至13,047.781万股,注册资本由人民[rénmín]币13,022.901万元增添至人民[rénmín]币13,047.781万元。致同管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)于2018年11月8日出具[chūjù]了致同验字(2018)第110ZC0278号《验资告诉》,对公司[gōngsī]新增注册资本及实收资本景象。举行了审验:遏制2018年11月5日止,公司[gōngsī]已经收到35名激励工具。现金增资款人民[rénmín]币288.1104万元,个中:注册资本24.88万元,资本公积263.2304万元;公司[gōngsī]变动后的注册资本为13,047.781万元。

  另因为本次激励打算初次授予。限定性股票激励工具。中,8名激励工具。去职,公司[gōngsī]将回购注销8名激励工具。已获授但尚未排除限售的限定性股票共71,400股,公司[gōngsī]股份将由130,477,810股变动为130,406,410股,注册资本将由130,477,810元变动为130,406,410元,因此拟对《公司[gōngsī]章程》中的注册资本及股份总数。响应条款举行如下修订[xiūdìng],并提请股东大会。授权。公司[gōngsī]谋划层打点工商变动手续。:

  ■

  表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票,该议案获通过。

  本议案尚需提交股东大会。审议。通过。

  六、审议。通过了《关于提请召开公司[gōngsī]2018年第三次暂且股东大会。的议案》

  董事意提请于2018年12月4日召开公司[gōngsī]2018年第三次暂且股东大会。,审议。董事会提交的《关于回购注销2017年限定性股票激励打算部门限定性股票的议案》、《关于续聘公司[gōngsī]2018审计。机构的议案》及《关于变动公司[gōngsī]注册资本及修改[xiūgǎi]〈公司[gōngsī]章程〉的议案》。

  表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票,该议案获通过。

  三、查文件:

  《第三届董事会第四次会议决定》;

  特此告示。

  北京[běijīng]元隆雅图撒播股份公司[gōngsī]董事会

  2018年11月12日

  ■

  北京[běijīng]元隆雅图撒播股份公司[gōngsī]

  第三届监事会第四次会议决定

  本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

  一、会议召开景象。

  2018年11月12日,北京[běijīng]元隆雅图撒播股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第三届监事会第四次会议在公司[gōngsī]会议室召开(本次会议通知于2018年11月8日以邮件情势。送达监事)。公司[gōngsī]监事应到3人,实到3人,符定人数[rénshù]。本次会议的召开和表决法式切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》划定。会议由监事会主席[zhǔxí]李娅主持[zhǔchí]。

  二、决定景象。

  1、审议。通过了《关于调解2017年限定性股票激励打算限定性股票数目及回购价钱的议案》

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