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北京[běijīng]千方科技股份公司[gōngsī]告示(系列)

文章出处: 作者:智力联盟公司新闻中心 人气: 136 次 时间:2018-10-11 08:48 【

  证券代码[dàimǎ]:002373 证券简称:千方科技 告示编号: 2018-072

债券代码[dàimǎ]:112622 债券简称:17千方01

北京[běijīng]千方科技股份公司[gōngsī]

2018年次暂且股东大会。决定告示

本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

出格提醒:

1、本次股东大会。未泛起反对定案的环境;

2、本次股东大会。未涉及变动上次股东大会。决定。

一、 会议召开和出席[chūxí]景象。

1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2018年9月5日(周三)下午15:00(2)收集投票。时间:2018年9月4日至9月5日

通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。的时间为2018年9月5日买卖日上午[shàngwǔ]9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券买卖所互联网投票。体系投票。的时间为2018年9月4日下午15:00至2018年9月5日下午15:00时代的任意时间。

2、会议地址:北京[běijīng]市海淀区东北[dōngběi]旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦。B座1层会议室。

3、会议召开方法:现场投票。与收集投票。相连合的方法。

4、会议召集人:公司[gōngsī]董事会。

5、现场会议主持[zhǔchí]人:董事长夏曙东老师[xiānshēng]。

6、会议出席[chūxí]景象。:

(1)现场会议出席[chūxí]景象。

本次股东大会。出席[chūxí]现场会议的股东及股东代理人共11人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]股份670,142,691股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的45.6621%。

(2)收集投票。股东介入景象。

通过收集投票。体系举行投票。的股东资格身份已颠末深圳证券买卖所买卖体系举行认证,按照深圳证券信息[xìnxī]公司[gōngsī]提供的数据,本次股东大会。通过收集投票。的股东为5人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]股份1,917,447股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的0.1307%。

到场本次暂且股东大会。的股东及股东代理人16人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]股份672,060,138股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的45.7927%,个中除公司[gōngsī]董事、监事、治理职员以及或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东(或股东代理人)(简称“中小投资。者”)共10人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]股份86,956,681股,占公司[gōngsī]有表决权股份总额。5.9250%。

公司[gōngsī]部门董事、监事、治理职员及见证状师出席[chūxí]或列席了会议。本次股东大会。的召集、召开法式切合《公司[gōngsī]法》等法令、律例的要求和《公司[gōngsī]章程》的划定。

二、 议案审议。表决景象。

本次股东大会。接纳现场投票。与收集投票。相连合的投票。表决方法审议。通过了如下决定:

1. 审议。通过《关于建议。设立财产并购基金暨关联[guānlián]买卖的议案》。

关联[guānlián]股东夏曙锋、夏曙东、北京[běijīng]千方团体公司[gōngsī]、北京[běijīng]中智汇通讯息[xìnxī]科技公司[gōngsī]回避表决。

表决后果如下:

赞成票109,931,262股,占出席[chūxí]会议非关联[guānlián]股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的99.0915%;否决票997,900股,占出席[chūxí]会议非关联[guānlián]股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.8995%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议非关联[guānlián]股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0090%。

个中非关联[guānlián]中小投资。者表决景象。为:赞成票85,948,781股,占出席[chūxí]会议非关联[guānlián]中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的98.8409%;否决票997,900股,占出席[chūxí]会议非关联[guānlián]中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的1.1476%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议非关联[guānlián]中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0115%。

2. 审议。通过《关于变动部门召募资金用途用于收购股权的议案》。

赞成票670,154,891股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的99.7165%;否决票1,895,247股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.2820%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0015%。

个中中小投资。者表决景象。为:赞成票85,051,434股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的97.8090%;否决票1,895,247股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的2.1795%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0115%。

3. 审议。通过《关于哄骗[shǐyòng]部门闲置召募资金举行现金治理的议案》。

赞成票672,050,138股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的99.9985%;否决票0股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0000%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0015%。

个中中小投资。者表决景象。为:赞成票86,946,681股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的99.9885%;否决票0股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0000%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0115%。

4. 审议。通过《关于哄骗[shǐyòng]自有资金举行现金治理的议案》。

赞成票671,057,238股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的99.8508%;否决票992,900股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.1477%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0015%。

个中中小投资。者表决景象。为:赞成票85,953,781股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的98.8467%%;否决票992,900股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的1.1418%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0115%。

5. 审议。通过《关于张鹏国老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会非董事的议案》。

赞成票672,050,138股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的99.9985%;否决票0股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0000%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0015%。

个中中小投资。者表决景象。为:赞成票86,946,681股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的99.9885%;否决票0股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0000%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0115%。

此议案得到通过,张鹏国老师[xiānshēng]当选为第四届董事会非董事。

董事会中兼任公司[gōngsī]治理职员以及由职工代表[dàibiǎo]担当[dānrèn]的董事人数[rénshù]总计。没有高出公司[gōngsī]董事总数。的二分之一。

6. 审议。通过《关于董事补贴的议案》。

赞成票672,050,138股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的99.9985%;否决票0股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0000%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0015%。

个中中小投资。者表决景象。为:赞成票86,946,681股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的99.9885%;否决票0股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0000%;弃权票10,000股,占出席[chūxí]会议中小投资。者所持有[chíyǒu]表决权股份总数。的0.0115%。

三、 状师出具[chūjù]的法令意见。

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